Curso de Inducción (PLA)

Este curso está orientado a familiarizar al estudiante con las diferentes herramientas de la Plataforma Virtual de Aprendizaje UAM-Virtual, dándole la posibilidad de aprender a utilizar los recursos con los que tendrá que interactuar durante su proceso de formación.

Marco regulatorio en Materia de Prevención de LA/FT e Inmovilización de fondos o activos
Quienes son considerados sujetos obligados, así como sus principales obligaciones en materia de PLA/FT/FP; además de analizar las facultades y alcance de la unidad de análisis financiero (UAF), con respecto a los distintos sujetos obligados.
Regulación de los Abogados y Notarios Públicos como Sujetos Obligados PLA/FT/FP

Marco Normativo en materia de PLA/FT/FP, emitido por la Corte Suprema de Justicia para los abogados y notarios públicos; incluyendo las medidas preventivas del Programa de prevención de LA/FT/FP y Casos Prácticos relacionados a debida diligencia y reportes.

Regulación de Los Contadores Públicos como Sujetos Obligados PLA/FT/FP.
El módulo sobre la regulación de los Contadores Públicos como sujetos obligados en materia de PLA/FT/FP, abordará el marco Normativo emitido por el Colegio de Contadores Públicos como Órgano de autorregulación; incluyendo las medidas preventivas del Programa de prevención de LA/FT/FP y Casos Prácticos relacionados a debida diligencia y reportes.
Medidas preventivas del Programa de prevención de LA/FT/FP con enfoque basado en Riesgo
En este tema se estudiarán los seis pilares de los programas de prevención que deben implementar los sujetos obligados regulados por la SIBOIF, CONAMI y UAF, incluyendo ejercicios prácticos sobre la elaboración de política y procedimientos de PLA/FT/FP.