Evaluación individual de Riesgo LA/FT/FP
En el módulo sobre la obligación individual de riesgo, se abordarán los Proceso y metodología de documentación de las evaluaciones de riesgo individuales, actualizaciones periódicamente e información de resultados.
Regulación de Agentes extranjeros
Análisis de la Ley de agentes extranjeros y su implicancia para los sujetos obligados. Alcances, actividades a realizar, etc.