Marco regulatorio en Materia de Prevención de LA/FT e Inmovilización de fondos o activos.

Analizar las facultades y alcance de la unidad de análisis financiero (UAF), con respecto a los distintos sujetos obligados

Regulación de los Abogados y Notarios Públicos como Sujetos Obligados PLA/FT/FP

Estudiará el marco Normativo en materia de PLA/FT/FP, emitido por la Corte Suprema de Justicia para los abogados y notarios públicos

Regulación de Los Contadores Públicos como Sujetos Obligados PLA/FT/FP.

Estudia la regulación de los Contadores Públicos como sujetos obligados en materia de PLA/FT/FP, abordará el marco Normativo emitido por el Colegio de Contadores Públicos

Medidas preventivas del Programa de prevención de LA/FT/FP con enfoque basado en Riesgo

Estudiarán los seis pilares de los programas de prevención que deben implementar los sujetos obligados regulados por la SIBOIF, CONAMI y UAF,

Monitoreo, Detección y análisis de operaciones inusuales y/o sospechosas, basada en un enfoque de riesgo.

Adquirirán las destrezas para el monitoreo de las operaciones inusuales, su escalamiento y su respectivo reporte, así como la documentación del proceso

Evaluación individual de Riesgo LA/FT/FP

Obligación individual de riesgo, se abordarán los Proceso y metodología de documentación de las evaluaciones de riesgo individuales, actualizaciones  periódicamente e información de resultados

Regulación de Agentes extranjeros

Análisis de la Ley de agentes extranjeros y su implicancia para los sujetos obligados. Alcances, actividades a realizar, etc